現(xiàn)在的事情實在是有點驚弓之鳥了，防不勝防，下面這個老兄賣個二手手機也能被人進了黑錢，都不知道要怎么辦才好了：

“想要問看看大家，因為2 年前在網(wǎng)上賣自己的二手電話，對方進了現(xiàn)金發(fā)收據(jù)給我，結(jié)果我的銀行戶口被關(guān)全部了，經(jīng)過調(diào)查后才發(fā)現(xiàn)原來是他欺騙別人進錢來我的銀行戶口，后來被commercial捉去錄口供，所有證據(jù)也給完警察看了，警察說還錢給對方才能銷案，只是RM1000 的case ，對方要求還RM2000 才銷案，沒有辦法之下和家人借錢來還他，case 也處理了，警察也出信證明我是清白的然后要求銀行開回戶口，可是銀行也不理，問了很多銀行，他們說我的名字是under mule account ，要去branch叫他們remove，可是去了他們說不是他們的問題，還有什么辦法可以處理嗎，本人沒有出租任何銀行戶口。”

網(wǎng)上其他相同經(jīng)歷的人也還都不少呢！

1、My advice，去EAIC報案一次，警察就會幫你處理問題。第二就是，BNM那邊，可以去和財政部投訴。不然的話你什么也做不到；
2、我也是abc詐騙的受害者， 被迫關(guān)戶口，但在管之前即時止損的話是有機會的 ， 收到銀行的電話說要關(guān)戶口后才知道有這回事,因為銀行是有給我一個期限才關(guān)我戶口 ，快去了警察局處理（所謂的賠償）后警察出一封信讓我把它都forward給那些收到信要關(guān)我戶口的銀行 ，保住了2家戶口，目前也只能在那兩家銀行finance拿到貸款，有發(fā)信的就沒事， 但如果是其它的銀行就白白中槍了。
3、想要問看看當(dāng)時他們叫你去關(guān)戶口有說是因為被舉報還是什么嗎？ 我收到的是一封信然后說不想要和我繼續(xù)客戶關(guān)系這樣罷了，肯定是有人舉報的，收到信是最后了 ，一開始銀行只是3rd party bank進不到錢給你 ，如果收到信后還有時間的話去settle,拿到信forward給銀行hq就保得住 來不及就沒了；
4、我的戶口是可以轉(zhuǎn)錢進錢，然后我當(dāng)時收到是這樣的信，收到后就完全直接不能用了；

5、您好，只有您之前的home Branch可以幫您處理而已，您回去home Branch要求開戶口，然后叫他們幫您appeal。

所以各位這樣看明白了嗎？主要是打開門做生意，有些時候真的沒有辦法分辨到底哪些是黑錢哪些是白錢啊！頭疼的很哦。